Agencija za istrage i zaštite BiH (SIPA) u prošloj godini zaprimila je od banaka i drugih obveznika 1.048 prijava sumnjivih transakcija čija vrijednost premašuje 129,50 milijuna maraka.
Od ukupnog broja sumnjivih transakcija banke u BiH prijavile su 859, a ostali obveznici 189 transakcija koje su označene kao sumnjive.
“Vrijednost prijavljenih sumnjivih transakcija je u stalnom porastu. U 2021. godini ta vrijednost je u odnosu na godinu ranije znatno je povećana”, kazali su “Glasu Srpske” u SIPA ali nisu naveli za koliko je vrijednost transakcija koje su označene kao sumnjive povećana u prošloj godini.
Međutim, prema podacima iz ranijih izvještaja SIPA vidljivo je da su banke, auto-kuće, notari, berze i drugi koji posluju u finansijskom i nefinansijskom sektoru prijavili u 2020. godini kao sumnjive transakcije u vrijednosti od 68,3 milijuna maraka. To znači da je vrijednost onih transakcija koje su prijavljene kao sumnjive povećana za 61,25 milijuna maraka u 2021. godini u odnosu na godinu ranije.
Agencija za istrage i zaštitu u skladu sa svojim nadležnostima svaku sumnjivu transakciju provjerava u skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti.
